وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق بایننس به دلیل نقض تحریم های روسیه
بلومبرگ گزارش می دهد که بخش های امنیت ملی و جنایات وزارت دادگستری هر دو به ارائه خدمات صرافی ارزهای دیجیتال به روس ها می پردازند.
بر اساس گزارشی که در 5 می در بلومبرگ منتشر شد، بایننس توسط بخش امنیت ملی وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل اجازه به روس‌ها برای استفاده از صرافی ارزهای دیجیتال در نقض تحریم‌های ایالات متحده تحت تحقیق است.
هیچ اتهامی علیه این شرکت یا مدیر اجرایی آن در ارتباط با این تحقیقات وجود ندارد.
این سرویس خبری به نقل از پنج منبع ناشناس گفت که تحقیقات امنیت ملی همزمان با تحقیقات بخش جنایی در حال انجام است.
بایننس موضوع تحقیقات متعددی در ایالات متحده است، از جمله تحقیقات وزارت دادگستری در مورد تخلفات ضد پولشویی (AML).
وزارت دادگستری در حال بررسی است.
وزارت دادگستری در حال بررسی است. که آیا بایننس به طور غیرقانونی استفاده شده است. تا به روس‌ها اجازه دهد تحریم‌های ایالات متحده را کنار بگذارند. و پول را از طریق بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان منتقل کنند https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) 5 مه 2023
بایننس همچنین متهم شده است که مشتری خود را بشناسید (KYC) و نقض AML در شکایت کمیسیون تجارت کالا و آتی ایالات متحده در ماه مارس.
این شرکت بلافاصله به درخواست Cointelegraph پاسخ نداد، اما در بیانیه ای به بلومبرگ گفت که با تحریم های ایالات متحده و بین المللی مطابقت دارد. و پروتکل های KYC آن با پروتکل های بانکداری سنتی مطابقت دارد.
هر مشتری مشمول بررسی هویت و اقامت است. علاوه بر این:
سیاست بایننس رویکردی بدون تساهل
“سیاست ما رویکردی بدون تساهل را برای ثبت نام های مضاعف، هویت های ناشناس و منابع مبهم پول تحمیل می کند.”
علاوه بر این، طبق گزارش بلومبرگ، بایننس با وزارت دادگستری درباره شکایت هایی مبنی بر نقض نسخه قبلی تحریم ها علیه ایران «مذاکره کرده است».
بایننس تنها صرافی رمزنگاری نیست که با بررسی دقیق نقض تحریم ها مواجه شده است. بر اساس اعلامیه اول ماه مه، پولونیکس به دلیل نقض تحریم‌ها علیه کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه، مبلغ 7.6 میلیون دلار را به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت کرده است.
منبع (cointelegraph.com)
